Крипто развод! Как не попасть в ловушку Pump&Dump?

Мошенническая схема заработка на доверчивых трейдерах памп и дамп (Pump&Dump) зародилась еще на фондовых рынках. За манипуляции курсами могут лишить лицензии, оштрафовать, и даже посадить в тюрьму, поэтому мошенники перебрались на рынок криптовалют. Как же работает мошенническая схема Pump и Dump в криптовалюте, как не стать ее жертвой, а также можно ли ее обратить в свою пользу.

Если нет времени читать, то можешь глянуть маленькое видео на эту тему. Смотреть лучше до конца, чтоб не пропустить ничего важного.

 Цель схем Pump and Dump

Основная цель каждой из схем Pump and Dump – заработок. Памп и дамп, которые также часто называют накачкой и сбросом, – отражения друг друга. Если в одном случае для заработка необходимо спровоцировать рост курса актива, то в другом для получения прибыли потребуется снижение стоимости криптовалюты.

Как правило, пампы и дампы характерны для малоизвестных монет с низкой капитализацией. Дело в том, что альткоинами легче манипулировать на рынке, где даже небольшие инвестиции в токен могут сильно отразиться на его курсе. Поэтому манипуляторы пытаются привлечь как можно больше людей в проект, чтобы управлять ценой. 

Что такое Pump и Dump криптовалюты

Разберем на простом примере, что такое памп и дамп криптовалюты:

Лохотронщик решил заработать на неопытных «хомячках» в одиночку или даже собрать целую группу. Эти «заговорщики» закупаются какой-либо монетой по минимальной стоимости, а затем намеренно повышают ее курс, причем часто «черными методами». Помимо завлекательных речей о простом заработке, в ход идет дезинформация, чтобы привлечь больше покупателей.  Хорошо, вы поверили в перспективность монеты, и закупились побольше. Вас даже не смутила высокая цена, вы считаете, что успели выгодно вложиться, потому что совсем скоро стоимость взлетит туземун. Именно этого и добивались организаторы пампа. По сути, они продали вам токен на пике, сделав на вашей доверчивости несколько «‎иксов». А вы не только не приумножили свой капитал, но и по глупости потеряли деньги, потому что монета начала резко падать, то есть «дампиться».  

Схему можно разделить на 3 этапа:

1. Первый этап — Подготовка почвы. Злоумышленники выбирают малоизвестную монету. Потом начинают вливать в неё деньги, но осторожно. В противном случае можно отпугнуть инвесторов. Также для пампа-дампа часто выбирают токен ICO-проекта с низкой стоимостью. Здесь же жулики проводят медийную кампанию — закидывают в чаты и мессенджеры сигналы к покупке монеты. Иногда они запускают фейковые новости о проекте. Поэтому отслеживать инфовоподы о проектах стоит только в официальных источниках. 
2. Второй этап — Памп. Во-первых, свои деньги вливают сами мошенники. Во-вторых, вливают инвесторы, которые поверили в «скорый рост». Рост и правда происходит: за короткий срок цена поднимается на 30-50%. Иногда на 100% и даже 1000%. Вот только потом происходит…
3. Третий этап — Дамп. Мошенники выставляют ордера на продажу и курс падает. У обманутых инвесторов есть два выхода: фиксировать убытки, чтобы сохранить хотя бы часть средств, или ждать, что курс, возможно, поднимется в будущем.

Самые очевидные признаки Pump и Dump

Сейчас рассмотрим самые очевидные признаки Pump и Dump, который должны тебя стразу насторожить, чтоб ты не вложился в «пустышку»:

• Обычно перед жирной зеленой свечой наблюдается флэт — так называемый «период затишья». Цена стоит на одном месте, не повышаясь и не падая. Несмотря на мнимую стабильность, это весьма опасный промежуток времени, так как обычно после флэта следует либо резкое повышение цены, либо ее резкое снижение. Здесь важно предугадать, в какую сторону двинется тренд; 
• Подозрительная «шумиха» вокруг монеты в различных соцсетях. Это когда каждый встречный, даже не разбирающийся в крипте, твердит о том, что нужно закупаться этим токеном. Для таких целей даже создаются специальные группы, чаты и криптоканалы, в которых даются сигналы на покупку. Причем такие памп-группы могут состоять вплоть до 200 000 человек;
• Обратите внимание, если перед стремительным ростом токена им практически не торговали на биржах, это опасный признак. Велика вероятность, что цену искусственно «накачали»;
• Резкий рост на первой минутной свече; 
• Монета сильно скатывается вниз всего за пару минут. Как правило, за длинной зеленой свечой следуют несколько «красных полос». Часто бывает и так, что после минутного резкого подъема цена незначительно «балансирует» то вверх, то вниз;
• Токеном активно начинают торговать с первой же минуты. В этом случае не стоит питать больших надежд, чтобы вас не постигло огромное разочарование. Такой пик активности может продолжаться в течение получаса, после чего опять последует затяжной период. Если вы оптимист, вы надеетесь на лучшее, что цена все-таки вырастет. Но в большинстве случаев она будет медленно, но верно сливаться.

Здесь идет «игра на жадность», поэтому если ты не хочешь потерять свои деньги, лучшим выходом будет выйти из этого актива, как только его курс достигнет максимальной отметки.  Конечно, есть вероятность, что курс может вырасти еще больше на второй волне пампа, но где гарантия, что это будет действительно так? Не стоит слепо верить в резкую положительную динамику альткоина. Скорее всего, все случится с точностью да наоборот – и ты потеряешь гораздо больше.

Примеры Pump’ов

Первый пример — Внезапные краткосрочные. В этом случае у инвесторов есть минуты — если не секунды — на то, чтобы отреагировать на изменения рынка. Яркий пример такого дампа — это падение курса Squid Game. Если помните, то эта монета появилась на фоне хайпа вокруг сериала «Игра в кальмара»;

Или монета KALA. Чёрный день для инвесторов этой монеты наступил в феврале 2021 года. Тогда цена токена взлетела до 0.0098$, хотя до этого стоила 0.00085$. То есть злоумышленники пампанули её в 11.5 раз. Уже на следующий день после накачки KALA к разочарованию инвесторов стоила 0.0012$. Если кто и успел выхватить прибыль на этом отрезке падения, то она составила всего 141%. Накануне пампа объём торгов токена составлял 615019$. В день пампа он увеличился до 3786000$, то есть в 5.7 раз, что весьма характерно для pump&dump.

Второй пример — Долгосрочные. Может длиться до нескольких дней и часто подкрепляется фейками, о которых мы уже писали выше.  Таким примером выступит токен OVO. В мае 2021 года его цена подпрыгнула на 1000%. Уже через несколько часов монета стоила меньше, чем до пампа, и в последующем только снижалась. Подобные падения случались и после мая 2021. Ровно через год, ночью 1 июня 2022 года, цена на монету сократилась на 250%.

   

Можно ли заработать на Pump’ах обычным трейдерам

Ну вот, мы с вами выяснили, что такое пампы и как люди теряют на них деньги. Но можно ли заработать на пампах не только мошенникам, но и обычным трейдерам? Некоторые трейдеры считают, что можно. В теории воспользоваться моментом и заработать на пампе возможно, но на практике шансы на успех минимальны. Для начала стоит разобраться на каком из видов «накачки» ты хочешь заработать. Если на мгновенной пампе, то это практически невозможно. Чтобы это случилось, тебя должна или постичь невероятная удача, или ты должен быть в доле с организаторами пампа-дампа. С постепенным пампом немного проще. Ты можешь разместить ордера на продажу и заработать иксы, но и на это у тебя будет всего несколько минут. Заработок на пампе — это не только серая схема, при которой большинство инвесторов оказываются обмануты. Это ещё и высокий риск. В теории это выглядит возможным, но вовремя пампа события развиваются слишком быстро и не работают инструменты прогнозирования цены. Поэтому большинство трейдеров в погоне за легкими деньгами упускают время, когда надо продавать, а затем цена резко падает и они остаются ни с чем.

Почему никто не наказывает Pump’еров

На криптовалютном рынке организаторы схем Pump и Dump работают открыто и никого не боятся из-за отсутствия законодательного регулирования. В интернете можно найти сайты, посвященные пампам, а в мессенджере Telegram есть множество специальных каналов. Все дело в том, что манипулирование курсами криптовалют не преследуются законом. Лучшие биржи криптовалют борются против памперов своими силами ради сохранения репутации и могут заблокировать аккаунты организаторов подобных схем. Например, с ноября 2017 года биржа Binance стала жестко пресекать действия памперов: «Мы заблокируем или приостановим учетную запись любого пользователя, если заподозрим его в этой мошеннической схеме. И привлечем соответствующие органы», — официально высказывались представители Binance.  Со схемами «пампа-дампа» борется и американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Она предложила вознаграждать осведомителей, участвующих в таких схемах, вплоть до 30 % от суммы. Кроме того, CFTC регулярно предупреждает пользователей о рисках, связанных с вложениями в криптовалюты, а также проводит ликбезы, как «не попасться на удочку» хитрых манипуляторов. Но на рынке существует много небольших торговых площадок, где мошенникам будут только рады, ведь они приведут новых трейдеров, и биржа заработает на комиссиях от сделок. Поэтому единственным способом борьбы против памперов остается здравый рассудок самих инвесторов и трейдеров, ведь никто не захочет попасться на эту удочку дважды. Но и тут у мошенников есть свои приемы. После каждой накачки и сброса они публикуют заранее заготовленную неправдивую информацию от подставных участников сообщества, которые якобы получили прибыль. А всех, кто потерял деньги, обвиняют в том, что они нарушили инструкции организаторов и поэтому сами виноваты. Это старый, но к сожалению, очень действительный психологический прием.

Схемы памп и дамп (Pump and Dump) позволяют за небольшой промежуток времени получить существенный доход при наличие соответствующих ресурсов. Манипуляторы могут применять их как по отдельности, так и вместе. Подводя итоги, можно сказать что:

• Вне зависимости от того, кто выступил организатором накачки или сброса, все участники рынка могут получить прибыль от схем.
• Для того, чтобы понять природу активного роста или падения актива, нужно обладать актуальной информацией о монете и том, что происходит с проектом. Иногда для того, чтобы убедиться в отсутствии преднамеренной накачки или сброса в отношении криптовалюты, необходимо самостоятельно проводить анализ.
• Некоторые пампы и дампы можно спрогнозировать, отслеживая рекомендации популярных участников криптосообщества.

Несмотря на то, что при помощи накачки и сброса можно заработать, участие в таких схемах остается крайне рискованным. Причина в том, что спрогнозировать локальный максимум и минимум цены монеты крайне трудно. Не гонитесь за легкими деньгами и думайте своей головой – это лучшая защита от любых мошенников.